Embora o número de golpes de criptomoedas seja relativamente pequeno – apenas 10% de todas as reclamações de fraude financeira feitas ao FBI, eles representam cerca de metade de todo o dinheiro real roubado.
As vítimas são enganadas por muitos esquemas diferentes, mas a maior é a fraude de investimento, geralmente inventada por meio de emails, mensagens de texto e mensagens diretas nas mídias sociais. Em 2023, os investidores foram enganados em $4 bilhões somente com esses métodos. De acordo com o Relatório de Fraude de Criptomoedas de 2023 do FBI, “Ao longo dos anos, a ampla promoção da criptomoeda como veículo de investimento, combinada com uma mentalidade associada ao ‘medo de perder’, levou a oportunidades para os criminosos atingirem consumidores e investidores de varejo”.
E as fraudes criptográficas não estão morrendo. Um relatório do Blockchain Researcher TRM Labs disse que os ladrões saíram com mais de $1.38 bilhão em bitcoin, ether e outros criptoativos no primeiro semestre de 2024. Isso é duas vezes mais do que a criptomoeda roubada no mesmo período de 2023.
